Investigan triangulación financiera de más de 3 mil millones vinculada a Ingemar

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación sobre un complejo esquema financiero que involucra a la empresa Ingemar, la cual estaría vinculada al político mexicano Ernesto Ruffo. De acuerdo con las indagatorias preliminares, se ha detectado el movimiento de más de 3 mil millones de pesos mediante una red de triangulación internacional, enfocada principalmente en el sector de hidrocarburos.

Las autoridades federales analizan actualmente los flujos de capital que, según los reportes financieros, habrían cruzado diversas cuentas bancarias en el extranjero bajo esquemas de triangulación. La investigación busca determinar el origen y el destino final de estos recursos, así como verificar si existieron violaciones a la normativa fiscal y aduanera vigente en México durante el periodo bajo escrutinio.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el esquema de operaciones observado en Ingemar presenta características que motivaron la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con la FGR. El objetivo central de la autoridad es esclarecer si las operaciones de comercialización de hidrocarburos se realizaron dentro del marco legal o si se utilizaron empresas fachada para ocultar el beneficiario final de los movimientos financieros.

Hasta el momento, la defensa jurídica asociada a las partes involucradas ha mantenido una postura de reserva, señalando que colaborarán con las autoridades competentes en caso de ser requeridos formalmente. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa proporcionando la información documental necesaria para robustecer el expediente que integra la fiscalía.

Este proceso de investigación se mantiene como una prioridad para la FGR en su lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal en sectores estratégicos. Se espera que en las próximas semanas la autoridad ministerial determine si los elementos recabados son suficientes para judicializar el caso ante un juez federal, marcando un precedente en la vigilancia de las transacciones internacionales de hidrocarburos.